中石化石油机械股份无限公司第九届董事会第十

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。中石化石油机械股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年7月27日通过电子邮件体例发出，2026年7月31日以通信表决体例召开。会议应加入董事8名，现实加入董事8名，全体董事均亲身出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的，所做决议无效。经公司董事会提名委员会资历审查，董事会同意补充席先生为公司第九届董事会非董事。若席先生被选公司董事，公司第九届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。《关于补充第九届董事会非董事的通知布告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。按照《公司章程》中相关召开股东会的，董事会决议于2026年8月18日召开公司2026年第一次姑且股东会，审议关于补充第九届董事会非董事的议案。《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照《公司法》《公司章程》的相关，中石化石油机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充第九届董事会非董事的议案》。经股东单元中国石油化工集团无限公司保举，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补充席先生为公司第九届董事会非董事，并同意提交公司2026年第一次姑且股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。席先生的提名法式及任职资历合适相关法令律例和《公司章程》的，本次补充第九届董事会非董事完成后，公司董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。席，男，汉族，1972年出生，正高级工程师，硕士研究生，结业于石油大学（）机械工程专业。席先生1994年7月至2002年12月历任中石化集团胜利石油办理局勘测设想研究院工程师、市场开辟部副司理；2002年12月至2004年4月任中石化集团胜利油田胜利工程设想征询公司市场开辟部司理；2004年4月至2013年2月历任中石化集团国际石油工程公司利比亚代表处总代表、地面工程核心副从任、市场开辟处处长、加纳子公司总司理、加纳天然气工程项目部施行司理；2013年2月至2020年8月历任中石化石油工程扶植公司市场开辟办理部司理、国际工程市场开辟办理核心从任、国际工程事业部从任、副总工程师、石油工程设想公司施行董事兼总司理；2020年8月至2023年12月任中石化石油工程扶植公司副总司理；2023年12月至2026年7月任中石化石油工程扶植公司总司理。席先生取其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号一从板上市公司规范运做》等法令律例、监管法则及《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽察；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示；未被纳入失信被施行人名单。席先生合适《公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及其他相关等要求的任职前提。截至本通知布告披露之日，席先生未持有本公司股票。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。3、会议召开的、合规性：本次会议的召开经公司九届十五次董事会会议决定。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。通过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖系统进行收集投票的时间为2026年8月18日的买卖时间，9！30一11！30和13！00一15！00；通过互联网投票系统进行收集投票的时间为：2026年8月18日上午9！15至2026年8月18日下战书15！00 期间的肆意时间。本次股东会采纳现场投票取收集投票相连系体例召开。公司将通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次表决成果为准。（1）于股权登记日2026年8月11日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。8、现场会议地址：湖北省武汉市东湖新手艺开辟区庙山小区华工科技园二6号石化机械公司710会议室。上述议案曾经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。细致内容请见公司于2026年8月1日发布正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于补充第九届董事会非董事的通知布告》。1、登记体例：现场、电子邮件或传线）法人股东登记：法人股东由代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的停业执照复印件、代表人证明书等能证明其具有代表人资历的无效证明、法人股东股票账户卡等打点登记手续；法人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的停业执照复印件、法人股东股票账户卡等打点登记手续。（2）天然人股东登记：天然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡打点登记手续；天然人股东委托他人代办署理出席会议的，代办署理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡等打点登记手续。（3）异地股东能够通过传实或电子邮件体例进行登记。传实和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接管电线-17！003、登记地址：湖北省武汉市东湖新手艺开辟区庙山小区华工科技园二6号石化机械公司董事会办公室。本次股东会，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，具体操做流程详见附件1。1、互联网投票系统起头投票时间为2026年8月18日上午9！15，竣事时间为2026年8月18日下战书3！00。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹委托 先生（密斯）代表本人（或本单元）出席中石化石油机械股份无限公司于2026年8月18日召开的2026年第一次姑且股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权。长安航空告急传递“南京飞往贵阳航班搭客充电宝自燃”：已完成措置，机上无人员受伤，经机组慎沉决策，航班备降武汉机场8月5日，新海航丨长安航空 发布传递：2026年8月4日22！30摆布，由南京飞往贵阳的9H8470航班，一名搭客照顾的充电宝发生自燃。乘务组严酷按照机上锂电池冒烟失火应急法式专业高效完成措置，机上无人员受伤，飞机情况优良。本地时间8月4日清晨5时44分摆布，一架全日空航班正在东京羽田机场上空临近下降时，取一架名为“白博士”的日本飞翔查抄飞机几乎相撞。“空中防撞系统（TCAS）”启动，避免了飞机碰撞。全日空已将此事演讲给日本河山交通省。8月2日，据《》报道，自本年7月起，我国开展为期一年的深化扫黑除恶专项斗争。此次专项斗争要依法峻厉冲击“村霸”“乡霸”“沙霸”“矿霸”“街霸”“市霸”等。依法峻厉冲击制贩毒品、开设赌场、组织等黄赌毒黑合流的犯罪团伙以及取境表里勾连的犯为。据参考动静征引《日本经济旧事》网坐8月5日报道，SpaceX火箭残骸即将撞击月球。报道说，美国太空摸索手艺公司(SpaceX)此前发射的一枚猎鹰9号火箭的残骸将于8月5日撞击月球概况。估计此次撞击将构成一个曲径约27米、有史以来最大规模的人制坑。娄底掳掠摩托车案一审宣判，两名被告人一死缓一无期，者家眷：将对刑事部门申请查察院抗诉极目旧事记者 刘孝斌1994年4月15日晚，湖南省娄底市发生一路掳掠摩托车案，时年27岁的摩的司机李某平被人，其刚买不久的摩托车被抢走。2024年3月底，娄底市娄星警方将三名嫌疑人全数抓获。温州一病院2名护工多次白叟，扇耳光；院方：系第三方合做保姆公司员工，已解除合做，打人者均已被8月3日，多段疑似浙江温州康宁病院工做人员白叟的视频正在收集发布，激发社会普遍关心。画面显示，相关行为发生于2025年8月5日、6日及16日。显示，2025年8月5日17时许，一红衣须眉手持拖鞋疑似要求白叟从命办理，随后对其拍打臀部、扇耳光。认识、相恋不到一个月，须眉用金包银仿制手镯调包女友黄金首饰变卖获利！青岛警方：嫌疑人已被刑拘【来历：青岛日报】据“青岛”微信号动静近日黄岛长江接警辖区刘密斯报称黄金首饰被盗本来，她本年6月线友结识一须眉对方谎称独身花言巧语敏捷博取信赖两人很快确定爱情关系相处过程中刘密斯逐渐放下6月17日，该须眉趁其不备窃取家中贵沉黄金首饰用金包银仿制手镯有一种病，叫好了伤疤忘了疼。八十年前，两朵蘑菇云正在广岛和长崎升起，把这个岛国的城市烧成了焦土，按理说，全世界最该对核弹心存的，恰好该当是这个切身尝过味道的国度。