拓山沉工(001226)：第二届董事会第二十二次会议决

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。安徽拓山沉工股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2026年7月26日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知。会议于2026年8月5日下战书14！30正在公司会议室以现场连系通信体例召开，本次会议应加入董事9人，现实加入董事9人（此中陈六一先生、赵晶先生、叶斌斌先生、逛亦云先生四名董事以通信体例出席会议）。本次董事会的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》的。会议由董事长徐杨顺先生掌管，公司高级办理人员列席了本次会议。经取会董事认实审议，做出如下决议：公司第二届董事会任期届满，按照按照《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会将由9名董事构成，此中非董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举发生）。正在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资历审查，公司董事会同意提名徐杨顺先生、逛亦云先生、先生、饶耀成密斯、徐前先生为公司第三届董事会非董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。经核查，上述非董事候选人的任职资历合适《公司法》《公司章程》等相关董事任职资历的，兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不跨越公司董事总数的二分之一。（二）审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董事会董事的议案》公司第二届董事会任期即将届满，按照按照《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核，董事会同意提名王守龙先生、兰孟平先生、孔令怯先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人的任职资历和性需经深圳证券买卖所审核无后，方可提交公司股东会审议。为提高董事会的决策程度和运做效率，完美公司管理，进一步提拔规范运做程度，按照《公司法》和《上市公司章程》等相关，连系公司现实环境，公司拟对《公司章程》相关条目进行修订为推进公司的规范运做，充实阐扬董事会秘书的感化，规范董事会秘书工做的职责取权限，《中华人平易近国证券法》、《上市公司董事会秘书监管法则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和《公司章程》的，特轨制。公司董事会决定于2026年8月24日14！30正在公司会议室召开公司2026年第二次姑且股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》。1、徐杨顺，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永世，工商办理硕士。1989年11月至2023年11月任浙江拓山机械无限公司董事长兼总司理；2019年10月至今任广德广和办理投资合股企业（无限合股）施行事务合股人；2011年5月至2020年3月任公司施行董事、总司理；2020年3月至今任公司董事长、总司理。徐杨顺先生为公司控股股东、现实节制人，截至本通知布告披露日，徐杨顺先生间接持有公司股份39，688，377股，占公司总股本的53。15%，公司董事逛亦云为徐杨顺先生配头之兄弟，取副总司理徐建风为兄弟关系，除此之外，取其他持有公司股份5%以上的股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任董事的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得提名为董事的景象；任职资历合适国度相关法令律例、深圳证券买卖所相关营业法则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象。2、逛亦云，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永世，大专学历。1996年11月至2023年11月7日任浙江拓山机械无限公司采购司理；2020年3月至今任公司董事。2023年9月至今任拓山沉工（天津）无限公司施行董事，2023年11月至今任浙江拓山机械无限公司施行董事兼司理、财政担任人，2026年3月至今任河南新开源石化管道无限公司董事。截至本通知布告披露日，逛亦云先生间接持有公司股份4，177，205股，占公司总股本的5。59%，为公司控股股东、现实节制人徐杨顺先生配头之兄弟，为公司董事徐前的舅舅，除此之外，取其他持有公司股份5%以上的股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任董事的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得提名为董事的景象；任职资历合适国度相关法令律例、深圳证券买卖所相关营业法则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象。2007年9月至2017年4月历任中信证券股份无限公司浙江分公司四时停业部理财司理、四时停业部门析从管、衢州停业部总司理帮理；2017年9月至2018年10月任光大证券股份无限公司浙江分公司衢州停业部总司理；2018年11月至2020年3月任公司董事长帮理；2020年3月至今任公司董事、董事会秘书；2020年11月至今任公司副总司理；2023年5月9日至2024年8月26日任公司财政总监，2023年9月至2025年6月任拓山沉工(天津)无限公司司理。截至本通知布告披露日，先生未持有公司股份，取持有公司股份5%以上的股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任董事的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得提名为董事的景象；任职资历合适国度相关法令律例、深圳证券买卖所相关营业法则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象。4、饶耀成，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。2012年4月至2013年3月任南京维赢法令征询核心从任帮理；2013年4月至2016年12月任南京利佳生物科技无限公司董事长帮理、法务；2018年3月至2020年5月任南京汉玖品牌运营办理无限公司人事行政总监、法务总监；2020年6月至今任公司证券事务代表，2023年5月至今任公司董事、副总司理。2023年9月至2025年6月任拓山沉工(天津)无限公司监事，2026年3月至今任河南新开源石化管道无限公司董事。截至本通知布告披露日，饶耀成密斯未持有公司股份，取持有公司股份5%以上的股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任董事的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得提名为董事的景象；任职资历合适国度相关法令律例、深圳证券买卖所相关营业法则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象。5、徐前，男，1994年10月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。2019年10月至2020年3月任安徽拓山沉工机械无限公司行政专员。2020年3月至2020年12月任安徽拓山沉工股份无限公司董事。2020年1月至2021年3月任杭州山未孤服饰无限公司监事。2021年4月至2022年10月任浙江拓山机械无限公司采购部部长，2023年5月至2025年12月任公司副总司理。2025年1月至今任公司国际营销部担任人。2025年12月至今任公司董事，2026年3月至今任河南新开源石化管道无限公司董事长。截至本通知布告披露日，徐前先生未持有公司股份，为公司控股股东、现实节制人徐杨顺先生的儿子，为公司董事逛亦云先生的外甥，为公司副总司理徐建风的侄子，除此之外，取其他持有公司股份5%以上的股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任董事的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得提名为董事的景象；任职资历合适国度相关法令律例、深圳证券买卖所相关营业法则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象。1、兰孟平，男，1985年出生，中员，中国国籍，无境外永世，高级工程师，硕士研究生学历，博士正在读。2007年7月至2010年2月任青岛海信集团海信科龙国内营销公司市场推广总监；2010年3月至2020年2月任西安思坦仪器股份无限公司区域司理；2020年3月至今任西安洛科电子科技股份无限公司法人、总司理、董事。截至本通知布告披露日，兰孟平先生未持有公司股份，取持有公司股份5%以上的股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任董事的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得提名为董事的景象；任职资历合适国度相关法令律例、深圳证券买卖所相关营业法则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象。2、王守龙，男，1963年出生，平易近进会员，无境外永世，办理学传授，擅长审计、财政、会计、金融、法令相关理论取实务研究。1986年8月至1997年4月，任芜湖市贸易职工中专学校兼任教师；1997年5月至2023年12月，任安徽使用手艺职业大学兼任教师；2017年9月至2022年9月任芜湖市扶植投资无限公司董事；1995年至今任芜湖市财务局、安徽省招投标协会评标专家。截至本通知布告披露日，王守龙先生未持有公司股份，取持有公司股份5%以上的股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任董事的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得提名为董事的景象；任职资历合适国度相关法令律例、深圳证券买卖所相关营业法则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象。3、孔令怯，男，1989年出生，中员，大学博士。现为安徽大学院（纪检监察学院）副院长、传授、博士生导师，江淮文假名家青年英才。2018年7月至2019年9月，任安徽大学；2019年9月至2022年5月，任安徽大学、硕士生导师；2022年5月至2023年2月，任安徽大学副传授、硕士生导师；2023年2月至2025年2月，任安徽大学副传授、博士生导师；2025年2月至2026年2月，任安徽大学副院长、副传授、博士生导师；2026年2月至今，岗亭制传授、博士生导师。截至本通知布告披露日，孔令怯先生未持有公司股份，取持有公司股份5%以上的股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任董事的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得提名为董事的景象；任职资历合适国度相关法令律例、尚未有明白结论的环境；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象。